本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本公司股票（证券简称：鲁泰A、鲁泰B，证券代码：00726、200726）将在2011年4月11日开市时复牌。

　　一、董事会会议召开情况

　　鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2011年4月6日以电子邮件方式发出，会议于2011年4月8日在般阳山庄二楼会议室召开，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中4名董事现场出席，许植楠、曾法成、陈锐谋、藤原英利、孙志刚及独立董事王磊、李质仙、綦好东、周志济、毕秀丽用通讯方式表决。2名监事列席了本次会议，14名公司其他高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘石祯主持，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：经表决，会议形成如下决议。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，12名董事参与表决，表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事意见和《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案）详见巨潮咨询网站：www.cninfo.com.cn.

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。股东大会的通知将另行公告。

　　（二）、审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，12名董事参与表决，表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮咨询网站：www.cninfo.com.cn。

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。股东大会的通知将另行公告。

　　（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关

　　事宜》的议案。关联董事刘子斌、王方水回避表决，12名董事参与表决，表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　为了保证鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的实施，提请股东大会就股权激励的有关事宜向董事会授权，具体授权事项如下：

　　1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　1.1确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格;

　　1.2在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜;

　　1.3因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整;

　　1.4在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

　　1.5在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划;

　　1.6签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

　　1.7为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

　　1.8实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

　　3、提请股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

　　股东大会通知将另行公告。

　　特此公告

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零一一年四月九日

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　重要提示：

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第五次会议的会议通知于2011年4月6日以书面送达和电子邮件方式发出，并于2011年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（监事刘子龙以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席朱令文先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况：经表决，会议形成如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案）》的议案。

　　监事会审核了鲁泰纺织股份有限公司股票2011年限制性股票激励计划（草案），并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：

　　本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的规定。

　　本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。

　　《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

　　股东大会通知将另行公告。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　鲁泰纺织股份有限公司监事会

　　二零一一年四月九日

　　来源：证券时报